“غسل الأموال” على طاولة هيئة الإشراف على التأمين بحكومة الدبيبة

عقدت هيئة الإشراف على التأمين بحكومة الدبيبة الاجتماع التقابلي الأول للتعريف بالتقرير المالي الطوعي والذي يتضمن في شقه الفني نشاط شركات التأمين كونها من الأدوات المالية الغير مصرفية والمعنية بهذا التقرير.

أثنى المتحدث باسم فريق إعداد التقرير على مجهودات التي تبدلها الهيئة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال تنظيمها لهذا الاجتماع والذي يعد اول مبادرة على مستوى الجهات الرقابية المعنية بهدا الموضوع.

قام المتحدث باعطاء فكرة عن مؤسسة FATF المعنية بوضع السياسات لحماية النظام المالي العالمي والتي تعد توصياتها معيار عالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمع الى كل الاستفسارات واجاب عن التساؤلات التي طرحت خلال الاجتماع وأكد على أهمية التعاون وتزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بتأمينات الحياة وتكوين الأموال تحضيراً لزيارة فريق مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لليبيا في مايو والتي تستهدف التواصل مع الهيئة واجراء مقابلات مع عدد من شركات التأمين المحلية لتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تخص قطاع التأمين تمهيداً لإصدار تقرير الالتزام الفني الخاص بتقيبم القوانيين والضوابط بدولة ليبيا في مكافحة الجرائم المالية مع نهاية 2024.

وأكد أحمد عبد الحفيظ، مدير عام الهيئة على أهمية الاستفادة من خبرة المجموعة في إعداد البيانات والمعلومات المطلوبة بكل شفافية ووضوح، واتفق الحضور على تحديد يوم الأحد القادم اخر موعد لإحالة البيانات للهيئة، كما أشار في سياق حديثه الى أهمية هذه العمل الوطني الهادف الى تعزيز قدرات الدولة على مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام الاجتماع أكد مدير وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي على استعداده الكامل في التنسيق مع الإدارة التنفيذية بالهيئة في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة لمسؤولي الامتثال بكافة أدوات التأمين.