البحث الجنائي يكشف عملية نصب واحتيال إلكتروني بمبالغ كبيرة عبر صفحة وهمية

تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، من كشف عملية نصب واحتيال إلكتروني منظم عبر صفحة مزورة وحساب مصرفي استُخدم كمرحلة وسيطة ضمن سلسلة تحويلات مشبوهة جرى تمريرها عبر وسطاء وتحويلها إلى عملات رقمية.

وقال بيان صادر عن الجهاز: “في إطار مهامها الأمنية، تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف واقعة نصب واحتيال إلكتروني منظم، استهدفت مواطنين عبر صفحة وهمية تنتحل صفة( خدمة عملاء مصرف) نتج عنها الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (39,600 د.ل) للمشتكي الأول و (26,000 د.ل) للمشتكي الثاني”.

وأضاف البيان “التحريات والاستدلالات الأولية أوضحت أن الحساب المصرفي المستخدم كان مجرد مرحلة وسيطة ضمن سلسلة تحويلات مالية مشبوهة بلغ عدد الحوالات الواردة إلى حسابه 16 حوالة بنفس الطريقة ، بلغت قيمتها الإجمالية (148,000 د.ل) ، جرى تمريرها عبر وسطاء وتحويلها إلى عملات رقمية باستخدام منصات تداول مثل (بايننس) (CoinEx)”.

وتابع “جاءت الواقعة في إطار مخطط يهدف إلى غسل الأموال وتتبعها عبر شبكة منظمة من الوسطاء، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين الذين تم احالتهم عن طريق فرع الجهاز بمدينة البيضاء وايداعهم الي حين استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة”.