إحباط مخطط لغسل الأموال وتهريب النقد الأجنبي في طرابلس

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحباط مخطط إجرامي واسع النطاق يستهدف استنزاف النقد الأجنبي وتقويض النظام المالي في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية نوعية نفذتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات التابعة للجهاز.

وقال الجهاز، في بيان له، إن العملية جاءت بعد أعمال رصد وتحريات دقيقة أسفرت عن ضبط أحد المشتبه بهم، ويدعى بالأحرف الأولى (خ . ع . ب)، متلبسًا بحيازة 409 بطاقات مصرفية صادرة عن عدد من المصارف التجارية الليبية، إضافة إلى 41 بطاقة مغناطيسية خام مجهزة للاستخدام في عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات المصرفية.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، اعتمد المشتبه به على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج البلاد، لاستخدامها في سحب قيمها المالية نقدًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل تحويل العوائد إلى تركيا عبر قنوات مالية غير رسمية بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها.

ونوه الجهاز، بأن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم تهريب النقد الأجنبي وغسل الأموال، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وحماية الاقتصاد الوطني.

وشدد الجهاز، في بيانه، على أن مأموري الضبط القضائي باشروا إجراءات الاستدلال القانونية ومواجهة الموقوف بالأدلة والقرائن المضبوطة، قبل إحالة محضر جمع الاستدلالات والمتهم إلى مكتب المحامي العام في طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.