تفكيك شبكة احتيال إلكتروني عابرة للحدود استهدفت عملاء المصارف الليبية
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، بالتعاون مع وحدة التحري بالجهاز، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متورطة في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني استهدفت عملاء المصارف الليبية.
وأظهرت التحقيقات وفق بيان نشره جهاز مكافحة الجرائم المالية عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن أفراد الشبكة استخدموا بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة تم الحصول عليها عبر مواقع ومنتديات غير قانونية على الإنترنت، كما لجأوا إلى اختبار صلاحية هذه البطاقات عبر منصات دفع إلكترونية متعددة.
وكشفت التحريات أن الشبكة اعتمدت على العملات الرقمية المشفرة، ولا سيما عملة USDT، لتحويل وتبييض عائدات الأنشطة الإجرامية عبر محافظ رقمية مجهولة الهوية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وأسفرت العملية عن ضبط المشتبه به الرئيسي وإحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم تحديد أحد المتعاونين الرئيسيين، وهو مصري الجنسية، والمتخصص في إنشاء وإدارة الصفحات الوهمية.
وبحسب نتائج التحقيقات، امتد نشاط الشبكة إلى أربع دول، مع رصد ارتباطات وعلاقات دولية في فرنسا وألمانيا ودبي، ضمن هيكل إجرامي منظم ومترابط.
وأكدت الإدارة في نهاية بيانها أن التحريات أظهرت قيام الشبكة بغسل ما يقارب 10 ملايين دينار ليبي من عائدات الأنشطة غير المشروعة عبر قنوات مالية ورقمية متعددة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
